Polițiștii din Chișinău au anunțat destructurarea unei scheme complexe de escrocherie și spălare de bani, prin care sume importante obținute ilegal ar fi fost introduse în circuitul financiar prin intermediul unei case de schimb valutar din Capitală.
În cadrul dosarului este vizat administratorul unui punct de schimb valutar, un bărbat în vârstă de 42 de ani, care este cercetat penal pentru presupusa implicare în activitatea grupării investigate de oamenii legii.
Potrivit anchetatorilor, banii proveniți din diverse escrocherii erau colectați de persoane afiliate rețelei și transportați către casa de schimb valutar. Acolo, sumele erau păstrate pentru o perioadă scurtă, după care erau transferate către alți membri ai grupării.
Pentru acumularea probelor, polițiștii au efectuat mai multe percheziții autorizate. În urma descinderilor au fost descoperite și ridicate sume importante de bani în diferite valute, precum și documente și alte bunuri considerate relevante pentru anchetă.
Valoarea totală a bunurilor și a mijloacelor financiare ridicate este estimată la aproximativ 1,2 milioane de lei. O parte dintre fondurile identificate nu erau declarate, iar anchetatorii verifică proveniența acestora.
Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea întregii rețele implicate în schemă și pentru identificarea tuturor persoanelor care ar fi participat la activitățile de escrocherie și spălare de bani.